Uma análise crítica da lei dos crimes de lavagem de dinheiro/ (Registro n. 2957)

006 - Campo Fixo - Material Adicional
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007 - Campo Fixo - Descrição Física
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008 - Campo de Tamanho Fixo
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022 ## - ISSN
ISSN 01046225
040 ## - Fonte da Catalogação
Fonte de catalogação BR-BrCADE
090 ## - Número de Chamada
Localização na estante 341.554 A532
Cutter A532
110 ## - Autor Entidade
Autor Entidade Conselho da Justiça Federal
245 14 - Titulo Principal
Título principal Uma análise crítica da lei dos crimes de lavagem de dinheiro/
260 ## - Editora
Cidade Brasília:
Editora Conselho da Justiça Federal,
Data 2002.
300 ## - Descrição Física
Número de páginas 189 p.
490 ## - Indicação de Série
Série Pesquisas do CEJ
Volume V. 9
505 ## - Conteúdo
Conteúdo SUMÁRIO <br/><br/>Introdução <br/>Objetivo geral <br/>Objetivos específicos <br/>Introdução ao crime de lavagem de dinheiro <br/>Caracterização do crime de lavagem de dinheiro na Lei n. 9.613/98 <br/>Metodologia <br/>Plano amostrai <br/>Coleta de dados <br/>Análise dos dados <br/>Características da população estudada <br/>Participação em eventos e cursos <br/>Incidência dos crimes de lavagem de dinheiro <br/>Sigilo bancário <br/>Constitucionalidade da lei <br/>Liberdade provisória e fiança <br/>Aplicabilidade da Lei n. 9.613/98 <br/>Objetivos normativos da Lei n. 9.613/98 <br/>Abrangência da lei <br/>Estruturas dos órgãos competentes <br/>Obrigações de comunicar as operações financeiras e demais transações <br/>Delação premiada <br/>Sanções administrativas <br/>Inversão do ônus da prova <br/>Prazo de 24 horas para comunicar as operações <br/>Dificuldades, sugestões e comentários <br/><br/>Conclusão <br/><br/>Bibliografia <br/><br/>Anexos <br/><br/>Anexo A. Instrumento de coleta de dados dos delegados da Polícia Federal <br/>Anexo B. Instrumento de coleta de dados dos procuradores da República <br/>Anexo C. Instrumento de coleta de dados dos juizes federais <br/><br/>
942 ## - Elementos de Entrada Adicionados
Tipo de Material Livros
Exemplares
Classificação Empréstimo Locação permanente Locação corrente Data de aquisição Forma de aquisição Patrimônio Número completo de chamada Código de barras Número do exemplar Data de inserção do exemplar Tipo de item no Koha
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