Uma análise crítica da lei dos crimes de lavagem de dinheiro/ (Registro n. 2957)
006 - Campo Fixo - Material Adicional | |
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007 - Campo Fixo - Descrição Física | |
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008 - Campo de Tamanho Fixo | |
Campo fixo de controle local | 191206b2002 bl d|||gr|||| 00| 0 por u |
022 ## - ISSN | |
ISSN | 01046225 |
040 ## - Fonte da Catalogação | |
Fonte de catalogação | BR-BrCADE |
090 ## - Número de Chamada | |
Localização na estante | 341.554 A532 |
Cutter | A532 |
110 ## - Autor Entidade | |
Autor Entidade | Conselho da Justiça Federal |
245 14 - Titulo Principal | |
Título principal | Uma análise crítica da lei dos crimes de lavagem de dinheiro/ |
260 ## - Editora | |
Cidade | Brasília: |
Editora | Conselho da Justiça Federal, |
Data | 2002. |
300 ## - Descrição Física | |
Número de páginas | 189 p. |
490 ## - Indicação de Série | |
Série | Pesquisas do CEJ |
Volume | V. 9 |
505 ## - Conteúdo | |
Conteúdo | SUMÁRIO <br/><br/>Introdução <br/>Objetivo geral <br/>Objetivos específicos <br/>Introdução ao crime de lavagem de dinheiro <br/>Caracterização do crime de lavagem de dinheiro na Lei n. 9.613/98 <br/>Metodologia <br/>Plano amostrai <br/>Coleta de dados <br/>Análise dos dados <br/>Características da população estudada <br/>Participação em eventos e cursos <br/>Incidência dos crimes de lavagem de dinheiro <br/>Sigilo bancário <br/>Constitucionalidade da lei <br/>Liberdade provisória e fiança <br/>Aplicabilidade da Lei n. 9.613/98 <br/>Objetivos normativos da Lei n. 9.613/98 <br/>Abrangência da lei <br/>Estruturas dos órgãos competentes <br/>Obrigações de comunicar as operações financeiras e demais transações <br/>Delação premiada <br/>Sanções administrativas <br/>Inversão do ônus da prova <br/>Prazo de 24 horas para comunicar as operações <br/>Dificuldades, sugestões e comentários <br/><br/>Conclusão <br/><br/>Bibliografia <br/><br/>Anexos <br/><br/>Anexo A. Instrumento de coleta de dados dos delegados da Polícia Federal <br/>Anexo B. Instrumento de coleta de dados dos procuradores da República <br/>Anexo C. Instrumento de coleta de dados dos juizes federais <br/><br/> |
942 ## - Elementos de Entrada Adicionados | |
Tipo de Material | Livros |
Classificação | Empréstimo | Locação permanente | Locação corrente | Data de aquisição | Forma de aquisição | Patrimônio | Número completo de chamada | Código de barras | Número do exemplar | Data de inserção do exemplar | Tipo de item no Koha |
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Biblioteca Agamenon Magalhães | Biblioteca Agamenon Magalhães | 2019-12-06 | Doação | 31370 | 341.554 A532 | 2019-1777 | 1 | 2019-12-06 | Livros |